Practicante de Compliance

¡Súmate a XTB Latam como Practicante de Compliance!
Buscamos incorporar a nuestro equipo una persona que quiera desarrollarse en un entorno
dinámico, profesional y en constante crecimiento.   XTB Agente de Valores SpA forma parte de XTB Group, una compañía global con más de 20 años de
trayectoria, presencia en más de 10 países y más de un millón de clientes en todo el mundo. Desde
2016, estamos listados en la Bolsa de Varsovia, lo que refleja nuestro compromiso con la
transparencia y el crecimiento sostenible. En Chile, operamos bajo la regulación de la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF), cumpliendo con altos estándares de seguridad y cumplimiento
normativo.

Objetivo:

Brindar apoyo al área de Compliance en la revisión y análisis de coincidencias (matches) de clientes
detectadas a través de World-Check, contribuyendo a la identificación de falsos positivos y al
escalamiento oportuno de aquellos casos que requieran una revisión adicional.

Principales funciones

Revisar y analizar matches asociados a Personas Expuestas Políticamente (PEP), listas de
sanciones, delitos y otras categorías o factores de riesgo identificados en World-Check.

Contrastar los antecedentes e información disponible del cliente con los registros y alertas
reportados en World-Check.

Identificar y descartar falsos positivos, aplicando los criterios y procedimientos previamente
establecidos por el área de Compliance.

Documentar adecuadamente el análisis realizado y los antecedentes considerados para la
resolución de cada caso.

Escalar al equipo de Compliance aquellos casos que, de acuerdo con los criterios
establecidos, no puedan ser descartados o requieran un análisis más exhaustivo.

Apoyar en el seguimiento y actualización de los casos revisados, contribuyendo al
cumplimiento de los procedimientos internos de prevención y gestión de riesgos.

Si cumples con los siguientes requisitos, ¡te invitamos a postular!

Formación: Técnico Jurídico, Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
También podrán postular estudiantes de primeros años de Derecho, Auditoría u otras
carreras relacionadas.

Habilidades: Atención al detalle, organización, responsabilidad y capacidad para seguir
procedimientos y lineamientos establecidos.

Conocimientos: Manejo de Excel a nivel básico/intermedio.

Competencias valoradas: Capacidad de análisis, disposición para aprender y habilidad para
trabajar de manera metódica y rigurosa.

¿Qué ofrecemos?

Oportunidad de ganar experiencia en el sector financiero dentro de una empresa regulada.

Aprendizaje directo de un equipo de analistas expertos en mercados globales.

Posibilidad de construir una red de contactos profesionales (networking) dentro de la
industria financiera.

Tarjeta de alimentación y asignación de práctica profesional.

  ¡Si cumples con los requisitos para el puesto, te motiva contribuir a la transformación del mercado
financiero y te interesa ser parte de una organización que promueve el desarrollo de sus equipos,
postula con nosotros!